قامت بعض البنوك في دولة الامارات العربية بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة ابو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.
وفي سياق متصل، اثبتت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى الشارقة, رأس الخيمة ,عجمان ومناطق أخرى في الامارات بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب شعب الامارات من الظروف الاقتصادية المتردية.
ورصدت جهة من الدولة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة ابو ظبي والشارقة، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.
على إثر هذه المهاترات، تكلفت الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من ابو ظبي قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الذهبية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة ، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة والاستثمارعبر منصة يمكن المتاجرة بها من اي مكان .
ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور والشريعة الإسلامية.
وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الدولة، وهناك الآلاف الذين بدأوا إيداع الملايين بهدف الاستثمار بهذه العملة الذهبية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني بما يعادل تقريبا 4,500 درهم .
والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات إماراتية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سبق بأن هناك شخصية إماراتية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع 120 مليون درهم بهدف تحقيق عوائد ضخمة لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً.
وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد حققت ارباح ما يزيد عن 5 مليار درهم اماراتي فى أقل من نصف سنة . وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي وآمن .
وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المستثمرين، حيث لابد على الشخص المستثمر أن يجتاز مقابلة هاتفية أولاً، وأن أغلب المستثمرين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.
ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار , بأن تجاره العملات الذهبية مميزة ، وهذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين بنسبة قد تصل إلى %85.
وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى الدولة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، انتشار هذه العملة الذهبية قد يساهم باقتصاد الامارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى قوة صرف الدرهم الاماراتي مقابل العملات الأخرى، كما أن المتاجرة بهذه العملة الذهبية لا تبني اقتصاد الدول، بل تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة.
لمتابعة قراءة الخبر
التعليقات
دقائق2قبل
بندر العتيبي
كلام سليم...التداول طريقة سهلة جدا لجني الارباح
دقائق7قبل
موسى حسن الراشدي
الشركه صادقه ومحل ثقه وهناك الاف من السعوديين يعيشون فى نعيم بفضل هذه الشركه ولكن ان انتشر الامر بهذا الشكل سوف تحارب من الحكومه لانها لان الناس يسحبون مئات الملايين من البنوك وهذا ممكن يؤثر على الاقتصاد الكلى والله المستعان
دقيقة15قبل
عبدالعزيز هادي سليمان حنيش
ريال مبلغ جدا2,000 دولار هم 500هناك سعوديين يعيشون فى نعيم بفضل هذه الشركه... انصح بالتجربة...ممكن تبدأ ب بسيط
دقيقة24قبل
خالد محمد البيشي
اقسم بالله انا مدين للشركه بعمرى وحياتى. انا كنت فى ضائقه ماليه والحمد لله استطعت سداد كل ديونى من الاستثمار معهم خلال بضع شهور فقط
دقيقة38قبل
مطران غبيش سالم
ابى اعرف طال عمركم كيف اشتغل بها الشركه انا على المعاش وعندى مبلغ اريد ان استثمره، كيف التحق بالشركه؟
دقيقة51قبل
سهى عبدالحميد الذبياني
انا ربه منزل وكنت دائما ابحث عن شىء يشغل وقت فراغي.. الاستثمار مع هذه الشركه ساعدني لشغل وقت فراغي .. طول الوقت اتواصل معهم واتعلم منهم عن الصفقات وكيفية الفوز بالصفقات وتحقيق أرباح وصراحة وجدت نفسى وذاتى بهذا العمل ويارب يكون فاتحة خير لكل السعوديين والمسلمين كافه
دقيقة52قبل
سعود مبروك
فى البدايه كنت متشكك من امر هذه الشركه ولكن كل يوم ارى اقارب واصدقاء يربحون عوائد كبيره والناس اللى تقول حرام ما يشتغلو بها ويتركونا بحالنا احنا نبى الحرام هههه
دقائق5قبل ساعة و
يحي ال صمع
سنه فهذه قوانينهم ممكن تشتغل بأسم ابيك او18لكل من هو غاضب لعدم قبوله بالشركه ..هم لا يقبلون من هم اصغر من
18امك لكن مستحيل ان يقبلوا من هم دون ال
دقائق7قبل ساعة و
مشعل قريشه
تركت بياناتى كامله صحيحه ولم يتم الاتصال بى حتى الان
دقيقة14قبل ساعة و
علي الدهيمان الشمري
ليش الجدل والكلام الكثير؟ الامر فى غايه البساطه ! اتركونا نعمل فى صمت
دقيقة19قبل ساعة و
سعاد آل الغنيم
الشركه تعمل بالسوق السعودي منذ سنتان وليست بجديده ولكن الاعلام بدأ يلتفت اليها والله كل شىء ينتشر يطوله الخراب … الحين كل الوافدين يقفزون بالشركه ويخربوها ما نبى كلام كثير حولها الله يسامحكم
دقيقة34قبل ساعة و
عائشه محمد الصلاحي
الشركه تقبل الجميع ما تصدقون هناك تعليقات من مستثمرين كبار خايفين على البزنس بتاعهم وما بدهم الموضوع ينتشر وتنتبه إليه الناس . بدهم يربحون وحدهم ما تصدقون الشركه شغاله والجميع مقبولون ان شاء الله
دقيقة46قبل ساعة و
صالحة عوض
الف... لا بد من التجربة في هذة الشركة200 ريال سعودي وحققت ارباح تفوق ال 25,000انا تداولت في هذة الشركة بمبلغ
دقيقة57قبل ساعة و
مازن محمد زهير نجار
الف ريال والارباح ما شاء الله كبيره جدا واستطيع سحب ارباحى بشكل يومى اخطط ان شاء الله فى المستقبل100اودعت معهم
الف ريال15انى اكبر شغلى معهم لاصل لربح يومى
دقيقة15 ساعات و2قبل
بدرية مبخوت
كيف ممكن اباشر مع الشركة وهل الارباح حرام ام حلال ؟؟؟
دقيقة24 ساعات و2قبل
رائد سعد المالكي
اليوم سمعت ان الشركه تقوم بتقليل نسب الأرباح بسبب الاقبال الكبير!!
دقيقة37 ساعات و2قبل
حمده صالح
تعرفون انا لا اثق بأحد وخصوصا فيما يتعلق بالأموال جربت معهم بمبلغ صغير ثم بدأت فى الزياده والان لا اخاف لانى حققت معهم اكثر من نصف مليون دولار والان هم فى حسابى البنكى ولن اخسرهم للابد
دقيقة44 ساعات و2قبل
ظافر ال عقيل
دولار فقط ولم اتوقع انهم سوف يعطونى هذا الاهتمام .600انا لست غنيا كبعض الناس الذين اودعوا بالملايين ولكنى بدأت ب كل يوم هناك شخص محترم اسمه خالد البهبهانى يكلمنى عالجوال ويشرح لى حركات السوق وكيف ابيع وكيف اشترى وكيف احمى نفسى من الخساره والحمد لله لم اخسر الا صفقه واحده ووباقى الصفقات تكسب جزالكم الله خيرا
دقائق3 ساعات و3قبل
احمد صالح الهمامي
والله الناس هنا فى الرياض يتكلمون عن هذه الشركه وكثير يقولون انها ستغلق فى وجه المستثمرين اخر هذا الشهر ؟؟ الكلام حقيقى يااخوان ؟
دقائق10 ساعات و3قبل
محمد عواض جابر الثبيتي
والله الناس هنا فى الرياض يتكلمون كتير عن هذه الشركه...كيف ممكن اجرب؟ منتظر هاتفكم
دقيقة28 ساعات و3قبل
سعاد القحطاني
انا متقاعدة من مجال التدريس...هل ممكن ان استثمر اموالي معكم ؟؟
دقيقة38 ساعات و3قبل
نوف الدوسري
يوم اى بعد انتهاء الشهر رجع حسابى30 الف ريال وبعد 20اتمنى العافيه والصحه لكل العاملين بالشركه.. بدأت معهم بمبلغ
الف ارباح خلال شهر80 الف ريال يعنى 100المصرفى مبلغ
دقيقة54 ساعات و3قبل
ابوساري
التداول عبر النت افضل عمل في المملكة
دقيقة55 ساعات و3قبل
خالد عبيدان النخيش
6 الف ريال والحمد لله رجعولى مليون ريال خلاص 200انا من الناس اللى يعملون مع الشركه من بضع شهور . اودعت لديهم شهور وهناك اخبار ان الشركه سوف تغلق باب التسجيل لأى مستثمر جديد لانهم ما يقدرون يشغلو كل هاى الأموال
دقائق6 ساعات و4قبل
سمر الراجحي
الاف ريال ولا يكفى ..الان انا وهو يوميا نقوم بالتداول مع هذه6انا ام لثلاث اطفال وزوجى يعمل بدوام كامل وراتبه لايتعدى ال الشركه ويتصلون بنا يوميا يعطونا توصيات كلها تصيب وتربح والحمد لله وانا ابقى اقول ان هالشركه غيرت حياتنا ومازلنا نتعلم على النظام الخاص بها وان شاء الله قريبا نصل الى الفين دولار ارباح يوميه
دقيقة16 ساعات و4قبل
ماجد الحامد
500 دولار فقط لأنى طالب ومو ميسور الحال. استطعت تحويل 500عرفت الشركه من ست اشهر .. قم بفتح حساب صغير ب
اشهر فقط والحمد لله6 الاف دولار فى 10دولار الى
دقيقة21 ساعات و4قبل
فهد اليامي
واعرف كل الشركات وهناك الكثير يتلاعب وعندما سمعت عن هالشركه توقعت انها مثل الجميع2011انا اعمل بالاستثمار منذ ولكنهم مختلفون تماما فلديهم ترخيص دولى ونظام حمايه قوى جدا يحمى اموال المودعين من الخساره .قمت بسحب كل استثماراتى من الشركات الاخرى لصالح هذه الشركه.. لكم كل التوفيق والنجاح
دقيقة22 ساعات و4قبل
عبدالملك منيع المطيري
المهم ان العمل مع هذه الشركه يكون حلال.. اللهم وفق الجميع لما فيه رضاك ياارحم الراحمين
دقيقة42 ساعات و4قبل
حسين صالح عجاج
الشركه سوف تتوقف عن قبول اى مستثمرين جدد باخر الشهر بسبب الإقبال وبعد كدا ما حدا هيقدر يدخل الا كبار رجال الاعمال أصحاب الملايين اظن
دقيقة53 ساعات و4قبل
نايف عبدالجبار الجعيد
كل اللى يقولون الشركه ستغلق هم مستثمرين كبار ولا يريدون احد ان يربح مثلهم . كفى حقد وكراهيه بين المسلمين كراهيتكم لبعضكم البعض هى سبب تأخرنا عن العالم
دقائق4 ساعات و5قبل
سعيد يوسف الحربي
الف خلال شهر واحد والحمد لله لديهم حسابات اسلاميه خاليه من الربا يعنى ارباح حلال150 الف ريال رجعولى 50اودعت معهم مائه بالمائه انا وكل اصدقائى نتداول معهم
دقائق10 ساعات و5قبل
حسن ال منصور
الف ريال شهريا وابغى اترك وظيفتى لكن خايف ان الامر ما يكمل والحكومه50حتى الان لم اجة منهم الا كل خير انا احقق حوالى تعرقل العمل بالشركه
دقيقة20 ساعات و5قبل
أبو طلال
انا متشائم جدا من انتشار الشركه بالشكل هذا .. نعمل ونربح فى صمت منذ سنتان. الشركه تعمل بالتداول وهذا التداول بزنس كبير لا يصلح للاطفال
دقيقة23 ساعات و5قبل
سليمان الجبورى
الف ريال ارباح20 الاف ريال وماشاء الله العائد فوق الممتاز حققت 10اقسم بالله هذه اسهل ارباح عملتها بحياتى بدأت بمبلغ خلال اول اسبوع
دقيقة36 ساعات و5قبل
دينا سعد السديري
ريال ارباح وان شاء الله اكبر معهم وعندى طموح احقق1800الحمد لله تم قبولى وفتحولى حساب امس ومن اول يوم حققت ارباح مثل الناس اللى اسمع عنها واكون مثل تركى الدخيل قريبا
دقيقة38 ساعات و5قبل
خالد عبدالله باعشن
والحمد لله ارباحى تفوق اى استثمار اخر وربح كثير وحلال الحمد لله2014استثمر معهم منذ
دقيقة45 ساعات و5قبل
مشعل هادي المطيري
انا سجلت امس وتم قبولي والحمد لله واليوم سأقوم بالايداع وابدأ الاستثمار ادعو لى
دقيقة55 ساعات و5قبل
ياسر ياسين
17 سنه وهم لا يقبلون القاصرون انا حاليا 18انا سجلت معهم وتواصلو معى على الجوال وقالوا انى غير مؤهل لانى اقل من سنه وش اسوى ؟؟
دقائق4 ساعات و6قبل
ابراهيم عبدالله التميمي
سجلت لديهم اكثر من مره ولكن لم اتلقى اى اتصال ولا شىء.. ممكن مساعده طال عمركم؟؟
دقيقة24 ساعات و6قبل
عبدالله العسيري
هل العمل مع هذه الشركه حلال؟ الاهم عندى من الارباح هل حلال ام لا
دقيقة31 ساعات و6قبل
فارس ابراهيم حمودة
لكن قريت فى اكثر2016الشركة معروفه فى الرياض انا واخى نستثمر معهم والحمد لله عوائد شهريه ممتازه والامور مستقره من من جريده انهم ممكن ينزلو نسب الارباح بسبب الاقبال ما مدى صحه هالكلام؟
دقيقة32 ساعات و6قبل
ناصر العجمى
كل ناجح لابد ان يرشقوه بالحجاره. شركات التداول السعودية تريد اغلاقها بأى شكل لانها سحبت الملايين من تحت ارجلهم، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاقد
دقيقة45 ساعات و6قبل
يفاء عائض معيض الشلوي
كلام سليم...التداول طريقة سهلة جدا لجني الارباح
دقائق1 ساعات و7قبل
سلمان مهدي ال سلمان
لدى شركة مقاولات والحمد لله اربح الكثير منها ولكن أقسم بالله لم اربح بحياتى مثل ما ربحت مع هالشركه والله أرباحي اخر ثلاث
% .. يعنى ولا فى اى تجارة ولا بزنس ممكن يعمل هالأرباح200اشهر تتخطى ال